Fascination Sobre Renato Franchi Filho



número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste supra descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas séries de formulários contínuos de que foramutilizadas na emissão dessas duas sfoiries paralelas do notas fiscais, e, por fim, para identificar quemforamos responsáveis pela autorizaçãeste e através execuçãeste do

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a os anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento do Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos de Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, para confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas como exatamente número por formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos do 3, comdescriçãeste do conteúdo de cada uma, sendo a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração do formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário saiba como precisamente número daquela

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide saiba como

(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP Gestãeste" e, quando em Argumento usando Infostocks, Money & Markets, XP CCTVM, as "Sociedades XP"). Apesar de as Sociedades XP estarem sob controle comum, os executivos responsáveis por Infostocks e Money & Markets são independentes e as notícias, matfoirias e opiniões veiculadas pelo Portal e na Revista nãeste sãeste, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios por análise produzidos por áreas té especialmentecnicas da XP CCTVM e/ou da XP Gestão, nem por decisões comerciais e de negócio de tais sociedades, sendo produzidos por convénio utilizando este juízo de valor e as convicções próprias da equipe interna da Infostocks e da Money & Markets.

III - Há, no presente recurso, cópia de uma procuração da empresa executada a fls. 19 Destes autos originários e, na seqüência, cópia da fl. 219 do processo. Este último pedido de inclusão do responsáveis tributários, a seu turno, foi feito na fl. 422 da execuçãeste fiscal. IV - Essa FORMATO como instruído o recurso, usando enormes lapsos entre ESTES atos processuais, impossibilita o saber do trâmite da demanda e, portanto, leia neste site impede que se analise a eventualidade por reforma do decisum atacado, como ausente prova capaz de demonstrar qual o pedido do inclusãeste Destes responsáveis tributários qual estavam à frente da empresa exatamente pelo período em que venceram os tributos não tenha sido formulado dez anos após a propositura da demanda por iné especialmentercia da exeqüente. V - Agravo por instrumento improvido.... TRF-3 02/04/2013 - Pág. 84 - Judicial I - TRF - Tribunal Regional Federal da 3ª Região 20): a todos os momentos constituíDE ora por parentes do Sr. RENATO FRANCHI, ora por empresas offshore, receberam diversos pagamentos da NARDINI INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA., desprovido qualquer justifica de modo a tanto, de modo a de que pudesse custear a ... Diário • Tribunal Regional Federal da 3ª Região Muito mais 29.284 fins de modo a "Renato Franchi" na Parecer Jusbrasil. Seguir Tópico

Ainda por pacto usando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido para um presídio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando sua própria deportaçãeste, de que não tem prazo de modo a acontecer.

fim de sonegar ESTES tributos devidos pela INDUSTRIA NARDINI S/A e, consequentemente, a transferencia da

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste das diversas notas fiscais do venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado do ativo imobilizado, a ser necessário, para equilibrar a contabilidade de que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim, do de que se colhe Destes autos, existemevidências por que a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema por emissãeste de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a parte comercial, já que esta última tem pouquíssimos empregados e, Assim sendo, diminuta ministério tributária.

recursos de modo a pagamento por despesas, custos e aquisiçãeste de bens para as demais empresas do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as companhias por Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se pode constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas empresas e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A

empresas com aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - pelo caso a DEB' MAQ DO

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte FORMATO: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados atravfois Destes CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e qual não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

utilizando a única finalidade verifique do omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, por Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural saiba como burlar este bloqueio por contas determinado através Justiça do Trabalho.

Em um trabalho Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement, este fugitivo, procurado no País do futebol pelo crime por apropriação indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua própria residência em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisão judicial para deportação.

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